بعد الحكم عليها بأربع سنوات...مستجدات مثيرة في قضية "هيام ستار"

خبير يقترح على الحكومة حلولا ستنهي أزمة ارتفاع الأسعار ويفضح التلاعبات

طلبة التمريض بأكادير يرفضون قرارات المديرية ويدعون الوزارة للتدخل

ما حكم من صام في بلد وأفطر في بلد آخر؟ الأستاذ العيساوي يجيب

مواطنون: مبقينا فاهمين والو رمضان دخل علينا بالغلاء حتى الطاجين مبقيناش قادرين عليه

بعد ضجة عبد الإله المراكشي...كاتبة الدولة في الصيد البحري في زيارة لسوق الجملة للسمك بالهراويين

الكشف عن مصدر تمويل "داعية الراقصات" ..ملايين الدولارات ترسل شهريا عبر دولتين إحداهما عربية

الكشف عن مصدر تمويل "داعية الراقصات" ..ملايين الدولارات ترسل شهريا عبر دولتين إحداهما عربية

أخبارنا المغربية

توصَّل مكتب النيابة العامة، في إطار التحقيق مع الداعية عدنان أوكتار، المشهور بإلقاء محاضراته بين الراقصات إلى معلومات مهمة حول مصدر الأموال التي كانت تمول بها منظماته وجمعياته. ووفقاً لصحيفة سوزجو التركية، فإن التحقيقات كشفت أن ملايين الدولارات كان يتم تحويلها من شركات في كازاخستان ودبي شهرياً.

هكذا كان يتم إيصال الأموال إلى تركيا

أشارت التحقيقات إلى أنه تم إرسال مبلغ يقارب مليون دولار من شركة مقرها كازاخستان في الشهر الواحد. كانت ترسل أجزاء منها نقداً، والقسم الآخر يتم تحويله تحت مسمى مدفوعات شركات المنظمة. أما ما كان يأتي من الشركة التي مقرها دبي، فقد كان يرسل نقداً في فترات متفرقة.

حيث كان يرسل في الشهر الواحد 3 حقائب في فترات مختلفة، وكانت تحتوي كل حقيبة على ما يقارب 300 ألف دولار.

عن موقع عربي بوست


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات