المغرب يغادر اللائحة السوداء المتعلقة بتهريب الأموال و غسيلها
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
غادر المغرب اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي (GAFI) بفعل إجراء ات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
و نجحت وحدة معالجة المعلومات المالية في تضييق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة باعتماد مسطرة تجميد الممتلكات بسبب الجريمة الإرهابية .
و أفادت الصباح في عددها الصادر غدا، أنه تم إحالة 11 ملفا على النيابة العامة تهم المخدرات والاختلاس والتزوير والشركات الوهمية وتصريحات الاشتباه من 13 بنكا و4 شركات أموال وكازينو، وذلك حسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة
3658 مشاهدة
5
3649 مشاهدة
6
